2.1 Welche Informationen sind hilfreich?

2.1 Welche Informationen sind hilfreich?

Was sind hilfreiche Informationen?
  1. Bilanzunregelmäßigkeiten
  2. Unregelmäßigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
  3. Betreiben unerlaubter Geschäfte
  4. Betrügerisches Verhalten
  5. Unregelmäßigkeiten bei Geschäftstransaktionen
  6. Auffälligkeiten im Hinblick auf Geschäftsmodellrisiken, IT-Risiken, Compliance-Risiken
  7. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Je konkreter und zeitnaher ein Hinweis ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Hinweis zielgerichtet weiterverfolgt werden kann. 


Welche Details sind hilfreich?
  1. Welches Unternehmen oder welche Person ist betroffen?
  2. Was ist das vermutete Fehlverhalten?
  3. Wer ist beteiligt?
  4. Wie lange dauert der Vorfall schon an und wo geschieht dies?
  5. Welche Auswirkungen gibt es?
  6. Wie ist Ihre Beziehung zu dem betroffenen Unternehmen?
  7. Haben Sie bereits jemanden in dem betroffenen Unternehmen informiert?
  8. Sind Führungskräfte/Manager in den Vorfall verwickelt?
  9. Wie hoch schätzen Sie den Gesamtschaden in Euro?
  10. Haben Sie irgendwelche unterstützenden Dokumente oder Belege, die Sie mit uns teilen können?
  11. Haben Sie bereits eine Strafanzeige bei der Polizei oder einer Staatsanwaltschaft gestellt? Wenn ja, bei welcher?
  12. Haben Sie weitere interne / externe Stellen über den Vorgang informiert? Wenn ja, welche?

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